• I principi generali dettati dal D.Lgs. 231/07

• I soggetti destinatari

• Gli obblighi di adeguata verifica, di astensione, di registrazione, di segnalazione

• Limiti all’utilizzo del contante

• Gli assegni,

• Il money transfer

• Le competenze degli organi di vigilanza

• Le sanzioni previste

   

Durata: 1 giornata